免費法律咨詢熱線:

400-9969-211

21.8

累計挽回客戶損失21.8億元人民幣

1000

余家

企事業單位、社會團體、政府單位的法律顧問

1996

中國創辦最早的合伙制律師事務所之一

200

余名

律師 各領域 均有專家級律師坐鎮

30

萬+

累計解決客戶疑難法律問題

70%

律師

70%以上律師獲得法律碩士學位

服務領域

為重大疑難復雜案件提供一體化解決方案

主頁 > 法律知識 > 違法發放貸款如何認定?上海經濟犯罪律師講完就明白了!

違法發放貸款如何認定?上海經濟犯罪律師講完就明白了!

法律知識 2022-08-30 11:34:10988策法網
【導讀】違法發放貸款罪是指銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定,大量發放貸款或者造成重大損失的行為。那么對于相關情況你了解多少呢?接下來和上海經濟犯罪律師一起看看吧。  1.自然人犯罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役; 數額特別大或者造成特別嚴重損失的,處一萬元以上十萬元以下罰款; 處五年以上有期徒刑; 處二萬元以上十萬元以下罰款。  2.單位犯有本罪的,應當依照前款關于個人犯罪的規定,對單

  違法發放貸款罪是指銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定,大量發放貸款或者造成重大損失的行為。那么對于相關情況你了解多少呢?接下來和上海經濟犯罪律師一起看看吧。

  1.自然人犯罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役; 數額特別大或者造成特別嚴重損失的,處一萬元以上十萬元以下罰款; 處五年以上有期徒刑; 處二萬元以上十萬元以下罰款。

  2.單位犯有本罪的,應當依照前款關于個人犯罪的規定,對單位處以罰款,并處以直接責任人和其他直接責任人的刑罰。

  3.銀行或者通過其他企業金融服務機構的工作管理人員違反國家法律規定,向關系人發放貸款的,依照前述的規定從重處罰。

  違法發放貸款罪的主體,是特殊主體,即銀行或者其他金融機構的工作人員,單位也能構成本罪。

  根據《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》(法〔2001〕8號),違法所得歸單位所有的,是單位犯罪。

  1.單位的分支機構或者內設機構、部門實施犯罪行為的處理。以單位的分支機構或者內設機構、部門的名義實施犯罪,違法所得亦歸分支機構或者內設機構、部門所有的,應認定為單位犯罪。不能因為單位的分支機構或者內設機構、部門沒有可供執行罰金的財產,就不將其認定為單位犯罪,而按照個人犯罪處理。

  2.單位犯罪直接負責的主管人員和其他直接責任人員的認定。直接負責的主管人員,是在單位實施的犯罪中起決定、批準、授意、縱容、指揮等作用的人員,一般是單位的主管負責人,包括法定代表人。

  其他直接責任人員,是在單位犯罪中具體實施犯罪并起較大作用的人員,既可以是單位的經營管理人員,也可以是單位的職工,包括聘任、雇傭的人員。應當注意的是,在單位犯罪中,對于受單位領導指派或奉命而參與實施了一定犯罪行為的人員,一般不宜作為直接責任人員追究刑事責任。

  對單位犯罪中的直接負責的主管人員和其他直接責任人員,應根據其在單位犯罪中的地位、作用和犯罪情節,分別處以相應的刑罰,主管人員與直接責任人員,在個案中,不是當然的主、從犯關系,有的案件,主管人員與直接責任人員在實施犯罪行為的主從關系不明顯的,可不分主、從犯。

  但具體案件可以分清主、從犯,且不分清主、從犯,在同一法定刑檔次、幅度內量刑無法做到罪刑相適應的,應當分清主、從犯,依法處罰。

  這個問題的講解暫時到這里,總的來說,單位犯有本罪的,應當依照前款關于個人犯罪的規定,對單位處以罰款,并處以直接責任人和其他直接責任人的刑罰。我們正在建設法治社會,法律的作用也越來越重要 。多了解一些法律知識大有裨益,無論對個人還是對社會,預防犯罪行為的發生要比處罰已經發生的犯罪行為更有價值,更為重要。如果您還有更多疑問,歡迎聯系我們的上海經濟犯罪律師




  • 訴訟離婚什么情況下會判離? 訴訟離婚什么情況下會判離?

      《民法典》(自2021年1月1日起施行)第一千零七十九條,夫妻一方要求離婚的,可以由有關組織進行調解或者直接向人民法院提起離婚訴訟。人民法院審理離婚案件,應當進行調解;如果感情確已破裂,調解無效的,應當準予離婚。有下列情形之一,調解無效的,應當準予離婚:(一)重婚或者與他人同居;(二)實施家庭暴力或者虐待、遺棄家庭成員;(三)有賭博、吸毒等惡習屢教不改;(四)因感情不和分居滿二年;(五)其他導致夫妻感情破裂的情形;(六)一方被宣告失蹤,另一方提起離婚訴訟的,應當準予離婚。

    發布于:2022-04-26

    詳細閱讀
  • 上海房產合同律師談貸款買房需要注意的“坑” 上海房產合同律師談貸款買房需要注意的“坑”

      我們都知道,對于那些通過抵押貸款購買房子的人來說,除了與賣方簽訂銷售合同外,買方還需要簽訂房屋和抵押合同。買方應按照協議償還銀行欠款。這種按揭購房方式的注意事項是什么?策法網上海房產合同律師為您分析:在抵押中買賣房屋時,行轉抵押,轉抵押需要注意以下問題:一、謹慎選擇中介。辦理二手房轉按揭可能會涉及到中介,但由于中介素養不同,在選擇時需要謹慎。

    發布于:2022-05-04

    詳細閱讀
  • 如何理解最高法關于彩禮返還條文的司法解釋? 如何理解最高法關于彩禮返還條文的司法解釋?

      彩禮作為我國傳統婚嫁習俗的一種,是談婚論嫁時不可避免的話題。但因為彩禮往往數額比較大,不少曾經“愛過”的戀人為此“扯皮”,甚至引起一系列的法律糾紛。 2020年12月30日,最高人民法院發布關于適用民法典婚姻家庭編的解釋。其中第五條明確:當事人請求返還按照習俗給付的彩禮的,如果查明屬于以下情形,人民法院應當予以支持: 1、雙方未辦理結婚登記手續; 2、雙方辦理結婚登記手續但確未共同生活; 3、婚前給付并導致給付人生活困難。

    發布于:2022-05-08

    詳細閱讀
  • 上海律師曹宸講生活中需守的清規戒律(一) 上海律師曹宸講生活中需守的清規戒律(一)

      日常生活中,因不懂法常干追悔莫及的蠢事,但拿著大部頭的法律條文去讀又不現實。上海律師曹宸結合生活實際用通俗易懂的語言給講解給大家法律條文。

    發布于:2022-06-01

    詳細閱讀

聯系我們

策法網竭誠為您服務

圖形驗證碼
提交問題,等待回電

咨詢電話

400-9969-211 

律師微信號

12871916 

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产99国产精品澳门 | 日韩精品一区二区三区在线观看| 在线观看网站污| 刘伯温致力打造火热全网| 中国一级全黄的免费观看| 久久99精品久久久久子伦| xx00动态图| 精品国产91久久久久久久a| 我和娇妻乱荡史| 四个美女大学被十七个txt| 亚洲国产精品综合久久20| 91精品国产一区| 欧美日韩亚洲另类| 幻女free性zozo交| 公粗一晚六次挺进我密道视频| 丝瓜草莓www在线观看| 精品人妻伦一二三区久久| 好吊视频一区二区三区| 亚洲视频天天射| 91在线亚洲综合在线| 欧美性受xxxx| 国产成人在线电影| 久久五月天综合| 美国人与动性xxx播放| 好大好湿好硬顶到了好爽视频 | 麻豆国产96在线|日韩| 日韩欧美中文字幕一区| 国产亚洲精品无码成人| 亚洲乱码国产乱码精品精| 久久香蕉国产线看精品| 日韩在线第二页| 国产清纯白嫩初高生在线观看 | 午夜无码A级毛片免费视频| 久久国产精品久久精| 色妞www精品视频观看软件| 最近中字视频在线观看| 国产精品午夜小视频观看| 亚洲精品视频久久| 樱花草视频www| 妇女被猛烈进入在线播放| 人妻人人澡人人添人人爽人人玩|