金融犯罪知多少？深圳經(jīng)濟(jì)犯罪律師為您講

　　銀行或許其余金融機(jī)構(gòu)的事情職員違背劃定，為別人出具信用證或許其余保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。那么對(duì)于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來和深圳經(jīng)濟(jì)犯罪律師一起看看吧。

　　1、《中華國(guó)民共和國(guó)刑法》第一百八十八條（違規(guī)出具金融票證罪）

　　銀行或許其余金融機(jī)構(gòu)的事情職員違背劃定，為別人出具信用證或許其余保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

　　單元犯前款罪的，對(duì)單元判處罰金，并對(duì)其間接擔(dān)任的主管職員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

　　2、《最高國(guó)民檢察院、公安部對(duì)于公安構(gòu)造統(tǒng)領(lǐng)的刑事案件備案追訴規(guī)范的規(guī)定（二）》（2010年5月7日）（節(jié)錄）

　　第四十四條[違規(guī)出具金融票證案（刑法第一百八十八條）]銀行或許其余金融機(jī)構(gòu)及其事情職員違背劃定，為別人出具信用證或許其余保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

　　（一）違背規(guī)定為別人出具信用證或許其余保函、單據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬元以上的；

　　（二）違背規(guī)定為別人出具信用證或許其余保函、單據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的；

　　（三）屢次違規(guī)出具信用證或許其余保函、票據(jù)、存單、資信證明的；

　　（四）接收行賄違規(guī)出具信用證或許其余保函、票據(jù)、存單、資信證明的；

　　（五）其余情節(jié)嚴(yán)重的情形。

　　根據(jù)《刑法》第223條和第231條的規(guī)定，自然人犯串通投標(biāo)罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并分別處以罰款或者罰款。單位串通投標(biāo)犯罪的，依照前款規(guī)定處罰直接責(zé)任人和其他直接責(zé)任人。自然人和單位都可以成為串通投標(biāo)罪的主體。在刑事辯護(hù)中，論證投標(biāo)合謀罪的定罪量刑應(yīng)注意以下幾個(gè)問題：

　　其一，合理選擇適用罰金刑。串通投標(biāo)罪多以企業(yè)追求具有一定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展利益為目的，正確、合理地適用罰金刑，有利于提高打擊串通投標(biāo)管理行為、保障工作正常的招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可以順利通過進(jìn)行，有利于環(huán)境保護(hù)在招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)活動(dòng)中其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)主體的合法用戶權(quán)益。

　　依照《刑法》第223條和第231條的規(guī)定，自然人或單位犯串通投標(biāo)罪的必然要處罰金刑，或是單處罰金，或是在判處有期徒刑或者拘役時(shí)并處罰金。罰金刑的判處，要根據(jù)學(xué)生犯罪情節(jié)更加合理分析確定。

　　其二，注意串通投標(biāo)管理行為中民事法律責(zé)任、行政工作責(zé)任和刑事社會(huì)責(zé)任制度并存的問題。行為人串通投標(biāo)的行為方式可能需要同時(shí)可以產(chǎn)生一種民事主體責(zé)任和刑事責(zé)任，在司法實(shí)踐中我們應(yīng)當(dāng)更加注意自己不能讓行為人借刑事責(zé)任而逃避應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)的民事經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　在對(duì)行為人判處的罰金刑與民事責(zé)任公司并存時(shí)，根據(jù)《刑法》第36條第2款的規(guī)定，在行為人的財(cái)產(chǎn)不足以全部支付的情況下，應(yīng)當(dāng)積極實(shí)行民事賠償優(yōu)先發(fā)展原則，以利于對(duì)被害人國(guó)家利益的保護(hù)。

　　這個(gè)問題的講解暫時(shí)到這里，總的來說，銀行或許其余金融機(jī)構(gòu)的事情職員違背劃定，為別人出具信用證或許其余保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。我們正在建設(shè)法治社會(huì)，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識(shí)大有裨益，無論對(duì)個(gè)人還是對(duì)社會(huì)，預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價(jià)值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯(lián)系我們的深圳經(jīng)濟(jì)犯罪律師。